Forklaret: Hvad er Karnatakas IMA-svindel?
I det, der er blevet kendt som IMA-svindel, lancerede et privat firma kaldet I Monetary Advisory Group en ponzi-ordning, der tilbyder investorer drømmeafkast på mellem 36 og 64 procent på investeringer. Firmaets investeringsordninger blev anset for at være i overensstemmelse med islams sharia-principper.
IMA og dets grundlægger Mohammed Mansoor Khan havde et drømmeløb i løbet af de sidste fire til fem år, der tiltrækker tusindvis af investorer. (Fil foto) Senior Kongressleder R Roshan Baig, som blev tilbageholdt i Bengaluru lufthavn mandag aften af en SIT, der efterforskede IMA Groups ponzi-svindel, har brugt den politiske krise i Karnataka som et kort for at sikre sig mod hans anholdelse i sagen.
I det, der er blevet kendt som IMA-svindel, lancerede et privat firma kaldet I Monetary Advisory Group en ponzi-ordning, der tilbyder investorer drømmeafkast på mellem 36 og 64 procent på investeringer. Firmaets investeringsordninger blev anset for at være i overensstemmelse med islams sharia-principper.
Virksomheden og dets grundlægger Mohammed Mansoor Khan havde en drømmekørsel i løbet af de sidste fire til fem år, hvor de tiltrækkede tusindvis af investorer, hvor størstedelen var middelklassemuslimer. Succesen for firmaet, som investerede i handel med guldbarrer, fast ejendom, sundhedspleje og andre virksomheder, tiltrak også protektion fra lokale politikere.
Firmaet blev i nogle kredse betragtet som et middel for folk til at konvertere sorte penge til hvide.
Omkring oktober 2018 kom firmaet under RBI og andre agenturers scanner og løb også ind i problemer i en aftagende økonomi. Investorer begyndte at klage over virksomhedens afvisning af betalinger. Takket være en stor del af den protektion, det nød i Karnataka, lykkedes det firmaet at unddrage sig handling indtil juni i år, på trods af at de blev anklaget for at have fratrukket næsten 4.000 mia. Rs i midler til personlig fordel for firmaets ejere.
I juni forsvandt Khan, da en politiefterforskning lukkede ind for ham. Han efterlod en lydbesked til politiet, der anklager politikere som Baig, MLA fra Shivajinagar, for firmaets fald. Khan hævdede, at Baig lånte 400 crore Rs fra firmaet og undlod at returnere det. Han har også anklaget andre politikere og embedsmænd for blødende IMA-ressourcer.
IMA-svindel: Forbindelser mellem Mohammed Mansoor Khan, Roshan Baig
Baig har været kendt for at være tæt knyttet til Khan og IMA-gruppen, siden IMA finansierede en statsskole i Baigs valgkreds til en værdi af Rs 16 crore under et særligt PPP MoU underskrevet på Baigs insisteren. Baig rapporteres også at have hjulpet Khan med at forsøge at løse de problemer, firmaet stødte på på regeringsniveau sidste år.
Baigs søn siges også at have tætte forbindelser med IMA. Baig hævdede, at hans bånd til IMA er begrænset til finansieringen af skolen i hans valgkreds.
Efter Khan stak af, beordrede Karnatakas chefminister H D Kumaraswamy oprettelsen af et særligt efterforskningshold (SIT) til at undersøge IMA-svindel.
I en anden video udgivet, efter at IMA SIT blev oprettet, hævdede Khan, at han havde en liste over de mennesker i hele staten, som havde lånt midler fra ham.
Læs også | Sengeliggende i de sidste 30 dage, ønsker at vende tilbage om 24 timer, siger Mansoor Khan i video
IMA-svindel: Anholdelser indtil videre af Karnataka SIT
IMA SIT, som udfører undersøgelser i henhold til Karnataka Protection of Investments of Depositors Act 2004, forsøger at finde folk, der har taget penge fra firmaet for at returnere dem til investorer. Som en del af efterforskningen har holdet indtil videre anholdt en fremmet IAS-officer BH Vijayshankar, som var vicekommissær for bydistriktet i Bangalore, og LC Nagaraj, en assisterende kommissær, for at have modtaget bestikkelse til en værdi af 5 crore Rs fra IMA for at give positive resultater rapporterer til regeringen.
Adskillige politikere, politifolk og embedsmænd påstås at have været begunstigede af IMA largesse.
Direktoratet for håndhævelse (ED) i finansministeriet, som har registreret en sag om hvidvaskning af penge i IMA-svindel, har afhørt kongresministeren Zameer Ahmed Khan i sagen.
Der er dog også en fornemmelse af, at IMA-sonden er dukket op som et politisk værktøj i hænderne på delstatsregeringen, som bruger den selektivt mod nogle få personer.
dave dillon nettoværdi
Del Med Dine Venner:
